Лицензирование (архив документов)

Список нормативных документов по этой тематике сформирован с помощью справочно-правовой системы Консультант плюс.

ПИСЬМО ЦБ РФ от 06.10.1995 N 12-524
(с изм. от 05.07.2001)
<О ПЕРЕЧНЕ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЛИЦЕНЗИЙ НА ОПЕРАЦИИ, СВЯЗАННЫЕ С ДВИЖЕНИЕМ КАПИТАЛА>




ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ

ПИСЬМО
от 6 октября 1995 г. N 12-524



(с изм., внесенными Положениями ЦБ РФ
от 20.07.1999 N 82-П, от 05.07.2001 N 142-П)

В связи с поступающими запросами Центральный банк Российской Федерации разъясняет порядок предоставления документов, необходимых для получения лицензий по валютным операциям, связанным с движением капитала.
Для рассмотрения вопроса о предоставлении лицензии (разрешения) на совершение любых валютных операций, связанных с движением капитала, следует представить в Главное управление валютного регулирования и валютного контроля Банка России перечень обязательных документов, указанных в Приложении N 1 (Основной перечень документов).

КонсультантПлюс: примечание.
Федеральным законом от 31.05.2001 N 72-ФЗ, которым внесены изменения в Закон РФ от 09.10.1992 N 3615-1 "О валютном регулировании и валютном контроле", определен перечень валютных операций, связанных с движением капитала, которые осуществляются без ограничений.

В зависимости от вида совершаемой валютной операции, связанной с движением капитала, к Основному перечню документов необходимо дополнительно представить один из пяти перечней документов, указанных в Приложении N 2.
При решении вопроса о предоставлении лицензии (разрешения) на проведение валютных операций, связанных с движением капитала, Банком России могут запрашиваться иные документы и информация, имеющие характер уточнения (разъяснения).

Заместитель Председателя
Центрального банка
Российской Федерации
Т.К.АРТЕМОВА






Приложение N 1

ОСНОВНОЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ В БАНК РОССИИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЛИЦЕНЗИЙ
НА ОПЕРАЦИИ, СВЯЗАННЫЕ С ДВИЖЕНИЕМ КАПИТАЛА

Письмо - заявление в Главное управление валютного регулирования и валютного контроля Банка России.
Нотариально заверенные копии учредительных документов резидента.
Нотариально заверенная копия документа о государственной регистрации резидента.
Справка из налогового органа об отсутствии задолженности резидента по платежам в бюджет и об отсутствии нарушений налогового законодательства.
Справки из уполномоченных банков Российской Федерации, в которых у резидента открыты валютные счета, об отсутствии задолженности по поступлению валютной выручки и обязательной продаже ее части, об имевших место нарушениях валютного законодательства, а также о достаточности средств на счете для осуществления перевода (для операций, предусматривающих перевод средств).
Справка из Госкомимущества России, его территориальных управлений и/или других уполномоченных государственных органов при распоряжении объектами, находящимися в федеральной собственности (в случае, если распоряжение этими объектами должно осуществляться по решению указанных органов и/или с их согласия).
Баланс резидента за последний отчетный год с приложением аудиторских заключений (если аудиторские проверки имели место).
Баланс резидента по состоянию на последнюю отчетную дату перед датой обращения с заявкой в Банк России (заверенный подписями руководителя, главного бухгалтера и удостоверенный печатью резидента).
Отчет о финансовых результатах резидента (прибыли / убытках) за последний отчетный год и на последнюю отчетную дату перед датой обращения с заявкой в Банк России (заверенный налоговой инспекцией).
Справка из соответствующего государственного органа по статистике о присвоении кодов резиденту.






Приложение N 2

ДОКУМЕНТЫ, ДОПОЛНИТЕЛЬНО
К ОСНОВНОМУ ПЕРЕЧНЮ ДОКУМЕНТОВ (ПРИЛОЖЕНИЕ N 1)
ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ В БАНК РОССИИ

1. При внесении валютных средств в уставный капитал (покупке акций) зарубежного предприятия:
Технико-экономическое обоснование создания зарубежного предприятия, осуществления совместного проекта, участия в нем.
Заключение Министерства внешних экономических связей Российской Федерации о согласовании с ним участия в создании зарубежного предприятия.
Копия выписки из соответствующего реестра иностранного государства о регистрации зарубежного предприятия.
Нотариально заверенные копии учредительных документов зарубежного предприятия.
2. При привлечении резидентом финансового кредита от нерезидента на срок более 180 дней:
Технико-экономическое обоснование привлечения кредита.
Нотариально заверенная копия подписанного кредитного соглашения (или проекта, готового к подписанию).
Справка из Министерства финансов Российской Федерации о соответствии условий получения резидентом кредита обязательствам Российской Федерации перед Мировым и Европейским банками по использованию в качестве залога государственных активов.
3. При предоставлении резиденту рассрочки платежа на срок более 180 дней по экспорту / импорту товаров, работ и услуг (до момента исполнения контракта):
Нотариально заверенная копия контракта на импорт / экспорт товаров, выполнение работ или предоставление услуг.
4. При предоставлении резиденту рассрочки платежа на срок более 180 дней по импорту / экспорту товаров, работ и услуг (в процессе исполнения контракта):
Копии договоров между российским предприятием и иностранным партнером с дополнениями и изменениями (на русском языке и языке оригинала).
Копия грузовых таможенных деклараций, подтверждающих ввоз товаров.
Информация из уполномоченного банка о фактически переведенных средствах в рамках договоров (с приложением копий платежных документов).
5. При лизинговых операциях, операциях по аренде оборудования, используемого в производственных целях, на срок более 180 дней:
Технико-экономическое обоснование, включая принципиальную схему осуществления платежей за имущество (пользование имуществом) по сделке и порядок движения денежных средств по бухгалтерскому учету.
Нотариально заверенные копии контрактов.



Документ